Bij zes Nederlandse bedrijven heeft de FIOD vandaag en gisteren invallen gedaan vanwege een grootschalige fraudezaak. De namen van de ondernemingen zijn niet bekend gemaakt.
De FIOD heeft voor een half miljoen euro aan cash meegenomen en ‘talloze ongeopende enveloppen die waarschijnlijk ook geld en cheques bevatten’, aldus RTLZ. Daarnaast is er beslag gelegd op bankrekeningen en dure horloges van verdachten. Behalve in bedrijfspanden zijn ook in woningen invallen gedaan.
Een criminele benden zou via postbusadressen geld losgemaakt hebben bij consumenten. Hiervoor stuurden zij brieven naar potentiële slachtoffers dat ze een geldprijs hadden gewonnen, maar dat er eerst een klein bedrag (20 tot 45 euro) betaald moest worden om de prijs te krijgen. Deze bedragen konden via cash of cheques worden voldaan. Het totale bedrag zou in de miljoenen lopen.
Waarschijnlijk geen Nederlandse slachtoffers
Zoals nu bekend is zijn er waarschijnlijk geen Nederlanders slachtoffer geworden. De organisatie had een breed internationaal netwerk, naar verluid zijn er brieven uit Japan, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten gevonden.
De invallen maken deel uit van een grotere actie door verschillende opsporingsinstanties. Zo heeft de openbaar aanklager in de Verenigde Staten een klacht ingediend tegen twee van de bedrijven die verdacht zijn.
De Nederlandse bedrijven en individuen die zijn aangeklaagd zijn volgens de aanklacht niet de leiders van de criminele organisatie. Er liggen tegen de personen aanklachten te wachten wegens valsheid in geschrifte, waar een celstraf van maximaal zes jaar opstaat.
Afbeelding: Adobe Stock
