Het kantoor wordt verdacht van het achterhouden van informatie voor de Belastingdienst. Daarnaast wordt een van de directeuren ervan verdacht geen volledige informatie aan de Belastingdienst te hebben verstrekt voor zijn aanslag inkomstenbelasting.
De Belastingdienst voert boekenonderzoeken uit bij trustkantoren om te controleren of ze hun inkomsten correct opgeven. In Nederland zijn circa 289 vergunning houdende trustkantoren, die zich bedrijfsmatig bezighouden met het verlenen van trustdiensten, zoals het beheren van vennootschappen.
