Volgens het blad zal in de komende periode de handel en wandel van alle directeuren en managers nader worden bekeken. De onderzoekers van Bafin zouden vooral aangetoond willen krijgen op welk moment de fraude co-bestuursvoorzitter Anshu Jain ter ore kwam. Bafin oordeelde begin dit jaar al dat bestuurders van Deutsche Bank, de grootste financiële instelling van Duitsland, niet adequaat hebben gereageerd op de fraude met het tarief.
Deutsche Bank liet weten mee te werken aan het lopende onderzoek en dat de bank niet in gaat op de details van de communicatie met de toezichthouder. De bank stelde dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn van ,,ongepaste betrokkenheid” van voormalige- of huidige bestuurders.
